سقوط شبكة 'AudiA6': كيف كشفت العدالة عملية غسيل كريبتو بـ 389 مليون دولار؟

في ضربة موجعة لشبكات الجرائم الإلكترونية، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن توجيه اتهامات ضد رجلين بتشغيلهما لخدمة غسيل أموال العملات المشفرة المسماة 'AudiA6'. هذه الخدمة، التي ارتبطت بغسيل ما يزيد عن 389 مليون دولار، كانت تقدم نفسها كحل لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة مقابل عمولة تصل إلى 5%.

تفاصيل العملية والقبض على المتهمين:

تم القبض على المتهمين، وهما رسلان تشاشوك (37 عامًا) وألكسندر ليدينيف (25 عامًا)، في باتومي، جورجيا. يواجه كل منهما تهمة التآمر لغسيل الأموال وتهمة غسيل الأموال عبر عملية احتيالية (Sting Operation). وتعمل النيابة العامة الأمريكية في المنطقة الشرقية من بنسلفانيا على طلب تسليمهما لمواجهة العدالة في الولايات المتحدة.

وصف البيان الصادر عن وزارة العدل الأمريكية تشاشوك وليدينيف بأنهما عضوان بارزان في منظمة AudiA6، وكشفت التحقيقات أنهما يديران أيضًا منتدى الجرائم الإلكترونية Dark2Web، حيث كانت الخدمة المعلن عنها تقدم عروضًا لإخفاء مصدر أي عملة مشفرة يمكن تتبعها إلى نشاط إجرامي.

الأرقام الصادمة وحجم الأموال المغسولة:

أظهر تحليل البلوك تشين أن محافظ AudiA6 استقبلت ما يقرب من 10,333 بيتكوين (BTC) منذ عام 2021، بقيمة تقدر بنحو 389.7 مليون دولار وقت إجراء المعاملات. ورغم أن جزءًا صغيرًا (أقل من 4%) من هذه الأموال جاء مباشرة من أسواق الظلام ومجموعات الفدية الكبرى وخدمات الجرائم الإلكترونية، إلا أن هناك مؤشرات قوية على أن جزءًا كبيرًا من الأموال الأخرى وصلت بشكل غير مباشر من مصادر غير مشروعة بعد أن قام العملاء بطبقات متعددة لإخفاء مصدرها.

تعاون دولي واسع النطاق:

جاء هذا الإنجاز نتيجة لتحقيقات متوازية قامت بها أقسام التحقيقات السيبرانية في الخدمة السرية الأمريكية، والتحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب، ويوروبول، ويوروجست. ودعمت هذه العملية شراكات مع سلطات في 10 دول أخرى. وقد استهدفت السلطات خوادم ونطاقات في الولايات المتحدة، أيسلندا، ألمانيا، وفرنسا، وقامت بحظر حسابات تليجرام، وتجميد أصول مشفرة، ومصادرة أجهزة رقمية. وتعرض الآن مواقع AudiA6 وDark2Web لافتات المصادرة، في خطوة تعكس التكتيكات المستخدمة في عمليات تفكيك سابقة لأسواق الظلام.

تؤكد هذه القضية على الالتزام العالمي بمكافحة الجريمة المالية في الفضاء الرقمي، وترسل رسالة واضحة بأن السلطات لن تتهاون مع من يحاولون استغلال العملات المشفرة لأغراض غير مشروعة، مما يعزز الثقة في نزاهة وسلامة الأنظمة المالية الرقمية.