في تطور مفاجئ يثير المزيد من الجدل حول عملة LIBRA الرقمية المثيرة للجدل، قامت محفظة متعددة التوقيعات مرتبطة بالمشروع بتحويل مبلغ 9 ملايين دولار بعد تسعة أشهر من الخمول التام. يأتي هذا التحرك المثير للريبة في الوقت الذي يدرس فيه النظام القضائي الأمريكي تجميد الأموال المتعلقة بالمشروع لحماية التحقيق الجاري، الذي يشرف عليه في محكمة المنطقة الجنوبية في الولايات المتحدة.
تفاصيل التحويل المشبوه
المحفظة، المسماة "Milei" على العديد من منصات مراقبة البلوك تشين، أرسلت 69,000 SOL - بقيمة تقارب 9 ملايين دولار - من خلال سلسلة من العناوين المبهمة. يشير محلل البلوك تشين فرناندو مولينا، الذي اكتشف النشاط، إلى أن المسار يوحي بمحاولة لإخفاء وجهة الأموال. ظلت المحفظة غير ملموسة منذ 15 فبراير، بعد يوم واحد من انهيار LIBRA في أعقاب إطلاقها الفوضوي.
تزامن التحرك مع إجراءات قانونية
يمثل هذا التحرك أول تدفق معروف من أي محفظة متعددة التوقيعات مرتبطة بالمشروع. تتطلب هذه المحافظ ما لا يقل عن توقيعين، مما يشير إلى عمل منسق. يتزامن التوقيت أيضًا مع طلب طارئ تم تقديمه في مانهاتن، حيث يسعى المدعون في دعوى قضائية جماعية إلى وقف المزيد من تحركات الأموال قبل اختفاء المزيد من الأصول. الطلب معروض الآن على القاضية جينيفر روشون، التي تترأس القضية.
مخاوف من تبييض الأموال
أبلغ المستشار القانوني من شركة Burwick Law، الذي يمثل المدعين، المحكمة أنهم يعتقدون أن المدعى عليهم قد يحولون قريبًا أصولهم المتبقية إلى عملات رقمية خاصة يمكنها محو كل سجل المعاملات. تحذر وثائق المحكمة من أن الأموال الهامة المرتبطة بإطلاق LIBRA قد تُفقد إذا حدث التحويل. يدعي الإيداع أن المدعى عليهم على بعد خطوات فقط من تدمير الأدلة.
محاولات إخفاء مسار الأموال
جادل محامو المدعي بأن المخاوف ليست افتراضية، وفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها BeInCrypto. وأشاروا إلى حادثين محددين في 16 نوفمبر و 18 نوفمبر. أظهرت هذه الأحداث أن المدعى عليهم قد بدأوا بالفعل في استخدام أدوات إخفاء الهوية المصممة لمحو مسار البلوك تشين. وفقًا للإيداع القانوني، كان الحدث الأول، الذي عقد في 16 نوفمبر، بمثابة تشغيل تجريبي واضح. قامت محفظة مرتبطة بفريق LIBRA بتوجيه الأموال من خلال بروتوكول NEAR Intents ثم إلى عنوان Zcash محمي. بمجرد دخولها إلى مجمع الخصوصية الخاص بـ Zcash ، أصبحت الأموال غير قابلة للتتبع رياضيًا.
تسريع الإجراءات القضائية
أدى النشاط المتصاعد الآن إلى حث المحكمة على التصرف بشكل عاجل. من المقرر عقد جلسة استماع بشأن طلب المدعين للحصول على أمر قضائي زجري يوم الثلاثاء في تمام الساعة 4 مساءً بالتوقيت الشرقي. بالنسبة للمحققين والمدعين، يمكن أن تحدد جلسة الاستماع القادمة ما إذا كانت أموال LIBRA المتبقية ستبقى قابلة للتتبع أم ستختفي إلى الأبد.
الخلاصة
إن تحرك محفظة LIBRA الخاملة يأتي في توقيت بالغ الحساسية ويثير تساؤلات خطيرة حول مصير الأموال المتبقية ومحاولات إخفاء مسارها. ستكون جلسة الاستماع القادمة حاسمة في تحديد مستقبل هذه القضية المعقدة.
المصدر: Crypto News | صياغة: Falcon AI
0 تعليقات